Депутаты разрешили иностранцам анонимно покупать ОВГЗ - Шабунин

Принятый Верховной Радой закон о номинальном держателе позволяет нерезидентам анонимно покупать ценные бумаги в Украине. Это позволит непрозрачному капиталу, в том числе российского происхождения, зайти на украинский рынок, говорит в заявлении Центра противодействия коррупцией.

"Олег Ляшко вместе с Оппозиционным блоком протянули через Раду норму, которая позволит покупать украинские ценные бумаги, в том числе ОВГЗ, полностью инкогнито, - написал в своем Facebook предправления ЦПК Виталий Шабунин. - Поздравляю российских олигархов и украинских коррупционеров".

По словам юриста ЦПК Дарины Каленюк, закон позволяет иностранному банку не раскрывать перед украинскими финучреждениями данные о конечном покупателе ценных бумаг. Информация о таком клиенте вообще не будет попадать в Украину.

"Депозитарий (иностранный банк - Ред.) не несет ответственности за непредоставление информации или за подачу ложных данных, иностранный банк будет иметь достаточно времени для того, чтобы предупредить своего клиента в случае интереса со стороны украинского регулятора. В итоге при необходимости правоохранителям понадобится не менее шести месяцев для получения информации о бенефициаре сделки с ценными бумагами через систему запросов о международно-правовой помощи", - поясняет Каленюк.

Такая норма закона - это прямое нарушение 10 Рекомендации FATF, добавляет юрист.

Закон был принят Верховной Радой во вторник, 15 мая. Его инициатором выступили депутаты Павел Ризаненко, Максим Поляков и Михаил Довбенко. Как отмечает Шабунин, Ризаненко предлагал другую редакцию документа, без указанной нормы, но его версия проекта не нашла поддержки среди депутатов - 187 голосов при минимальных 226.

Источник