НБУ утвердил новый порядок финмониторинга небанковскими учреждениями

Национальный банк утвердил и обнародовал положение об осуществления небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Основные концептуальные подходы:

Отдельные требования к учреждениям являются упрощенными по сравнению с банками:

Порядок дистанционной идентификации и верификации клиента:

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

Источник