НБУ в этом году изменил свой подход к проверкам банков и финорганизаций – Черняк

В Национальном банке Украины решили в 2019 поменять подход к проверкам банков и финорганизаций. И это уже дает свои плоды.

Такого мнения придерживается заместитель директора Департамента — начальник Управления финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк.

«Мы изменили процесс проверок и встреч с теми банками и компаниями, которые могут попасть под санкции от НБУ. С нового года сделали практику, что по итогам проверки встречаемся с банком, либо с компанией и рассказываем о том, что нашли», – объясняет Черняк.

Таким образом у банков и компаний появилась возможность доносить свою позицию комитету, который принимает решение.

На MFO ANTISUMMIT 2019 Черняк заверил нас, что каждый отдельный такой случай тщательно обсуждается.

Также заместитель директора Департамента — начальник Управления финансового мониторинга НБУ отметил, что мошенничество внутри финорганизаций может быть связанно не только с высшим руководством, но и часто связанно даже с операционистами, кассирами.

Кстати, с помощью KPMG и анализа выборки 100 мошеннических действий, расследованных KPMG UK в течение трех лет, удалось составить «портрет» мошенника:

Источник