Нацбанк выявил подозрительные финансовые операции в 10 банках на 5 млрд грн

Национальный банк Украины в течение апреля-июня выявил факты о подозрительных финансовых операциях, которые могут быть доказательством финансирования организованной преступности в 10 банках. Общая сумма таких сделок составила около 5 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Данные были получены при проведении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.

За период с 1 апреля по 30 июня 2019 года в правоохранительные органы направлено по результатам:

Предоставленная в правоохранительные органы информация в основном касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, обналичкой, ведением фиктивного предпринимательства, уклонением от налогообложения.

Источник