Совет ЕС ввел новые правила по борьбе с отмыванием денег

Совет ЕС на уровне послов подтвердил договоренность болгарского председательства и Европарламента по новым правилам применения уголовного права для борьбы с отмыванием денег.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Читайте также: ЕС оштрафовал Австрию на 26,8 млн евро за ложные данные о задолженности

“Новая директива направлена ​​на препятствование и блокирование доступа преступников к финансовым ресурсам, в том числе тем, которые используются для террористической деятельности”, – говорится в сообщении.

В Совете ЕС также перечислили основные цели новой директивы: ввести минимальные правила определения преступлений и соответствующих наказаний в сфере отмывания капиталов, устранить препятствия судебному и полицейскому трансграничному сотрудничеству в расследовании отмывания денег, согласовать правила ЕС по международным обязательствам, в частности, Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма (Варшавской конвенции).

Новые правила предусматривают за отмывание денег максимальный тюремный срок 4 года, говорится в сообщении Совета ЕС. Кроме того, на нарушителей могут быть наложены дополнительные санкции.

Как отмечается, тексту новых правил еще предстоит пройти лингвистическую экспертизу, а затем он будет формально принят Советом ЕС и Европарламентом. У стран-членов будет 24 месяца на то чтобы внести изменения в национальное законодательство.

Источник