В центре внимания:

НБУ оштрафовал УкрСиббанк за нарушение условий финмониторинга

НБУ оштрафовал УкрСиббанк за нарушение условий финмониторинга

Национальный банк Украины оштрафовал УкрСиббанк на 400 тыс. грн за нарушение финмониторинга, свидетельствуют данные НБУ.

В Нацбанке заявили, что УкрСиббанку также вынесли предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов, их близких и связанных с ними лиц в принадлежности к публичной деятельности.

Аналогичное предупреждение были вынесены МТБ Банку, Кредобанку и Проминвестбанку, отмечает регулятор.

Ранее НБУ представил для публичного обсуждения законопроект, которым предлагается расширить границы системы BankID, и начать идентифицировать граждан-клиентов с помощью банковской карты.

Источник

Читайте также
Поделиться в VK Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться в ЖЖ Поделиться в ММ Поделиться в Одноклассниках

01.06.2018 13:21 | Сергей Сарыкин

Поиск:

Поиск
Последние финансовые новости
Финансовый дайджест VK
Финансовый дайджест в Facebook
Финансовый дайджест в Твиттере
Финансовый дайджест в Google+
Все права защищены © 2017-2019 Финансовый дайджест
Любое копирование материалов с сайта apulogny.ru без ссылки на источник запрещено.