В центре внимания:

Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов

Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов

Кабинет министров утвердил План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины.

“По итогам тщательно проведенного анализа отчета Комитета по Украине, в котором определен целый ряд аспектов работы национальной системы финансового мониторинга, требующих совершенствования. Госфинмониторингом совместно со всеми заинтересованными государственными органами подготовлен План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга”, – говорится в сообщении.

Указанный документ одобрен 12 апреля 2018 г. на пятом заседании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Документ содержит 61 пункт законодательного, методического и практического направления, а также комплекс мероприятий, связанных с необходимостью совершенствования работы в таких секторах, как:

  • расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма;
  • международное сотрудничество;
  • обеспечение прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц;
  • регулирование и надзор и методико-разъяснительная работа субъектов государственного финансового мониторинга;
  • противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, а также целевых финансовых санкций;
  • прочих задач в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Следует отметить, что первый отчет о ходе выполнения Плана действий Украина будет представлять Комитету Совета Европы уже на первом пленарном заседании 2019 года.

Источник

Читайте также
Поделиться в VK Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться в ЖЖ Поделиться в ММ Поделиться в Одноклассниках

01.06.2018 5:35 | Сергей Сарыкин

Поиск:

Поиск
Последние финансовые новости
Финансовый дайджест VK
Финансовый дайджест в Facebook
Финансовый дайджест в Твиттере
Финансовый дайджест в Google+
Все права защищены © 2017-2019 Финансовый дайджест
Любое копирование материалов с сайта apulogny.ru без ссылки на источник запрещено.