В центре внимания:

Нацбанк выявил подозрительные финансовые операции в 10 банках на 5 млрд грн

Нацбанк выявил подозрительные финансовые операции в 10 банках на 5 млрд грн

Национальный банк Украины в течение апреля-июня выявил факты о подозрительных финансовых операциях, которые могут быть доказательством финансирования организованной преступности в 10 банках. Общая сумма таких сделок составила около 5 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Данные были получены при проведении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.

За период с 1 апреля по 30 июня 2019 года в правоохранительные органы направлено по результатам:

Предоставленная в правоохранительные органы информация в основном касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, обналичкой, ведением фиктивного предпринимательства, уклонением от налогообложения.

Источник

Читайте также
Поделиться в VK Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться в ЖЖ Поделиться в ММ Поделиться в Одноклассниках

24.07.2019 14:34 | Сергей Сарыкин

Поиск:

Поиск
Последние финансовые новости
Финансовый дайджест VK
Финансовый дайджест в Facebook
Финансовый дайджест в Твиттере
Финансовый дайджест в Google+
Все права защищены © 2017-2019 Финансовый дайджест
Любое копирование материалов с сайта apulogny.ru без ссылки на источник запрещено.