В центре внимания:

ГФС разоблачила схему легализации 7 млн грн на рынке природного газа

ГФС разоблачила схему легализации 7 млн грн на рынке природного газа

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков разоблачили преступную схему легализации 7 млн грн, полученных преступным путем. Об этом сообщила пресс-служба фискального органа.

“Раскрыта преступная схема легализации 7 млн ​​грн, полученных преступным путем”, — говорится в сообщении.

Должностные лица предприятий, предоставляющих услуги распределения и транспортировки газообразного топлива по трубопроводам в Киевском регионе, по предварительному сговору с неустановленными лицами в течение 2017-2018 годов проводили финансово-хозяйственные операции с использованием более 250 фиктивных предприятий.

“Как оказалось, такие финансовые сделки проводились с незаконно добытыми безналичными средствами, полученными в результате аферы, которая квалифицируется как общественно опасное противоправное деяние. Она, в свою очередь, предшествовала легализации доходов, в особо крупном размере, в сумме около 7 млн гривен”, – отмечается в сообщении.

Источник

Читайте также
Поделиться в VK Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться в ЖЖ Поделиться в ММ Поделиться в Одноклассниках

06.11.2018 20:43 | Сергей Сарыкин

Поиск:

Поиск
Последние финансовые новости
Финансовый дайджест VK
Финансовый дайджест в Facebook
Финансовый дайджест в Твиттере
Финансовый дайджест в Google+
Все права защищены © 2017-2018 Финансовый дайджест
Любое копирование материалов с сайта apulogny.ru без ссылки на источник запрещено.