В центре внимания:

Банки будут тщательно проверять операции клиентов с высоким риском

Банки будут тщательно проверять операции клиентов с высоким риском

Банки перешли к риск-ориентированному подходу и кейсовой отчетности о подозрительных операциях клиентов после введения в действие нового закона о финансовом мониторинге.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Что это означает: финучреждения будут тщательнее проверять операции клиентов с высоким риском и меньше внимания уделять обычным операциям.

Если у банка возникло подозрение, что операция связана с отмыванием средств, финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения, он должен немедленно уведомить Госфинмониторинг о своих подозрениях. И приложить к отчету свои обосновательные выводы и документы.

Читайте также: Шабан объяснил, почему банки не перешли на видеоидентификацию

Операции по обналичиванию в Украине и со средствами, полученными вследствие коррупции, являются наиболее рисковыми. Это оценка европейских экспертов MONEYVAL. Поэтому информация о таких операциях должна как можно быстрее предоставляться Госфинмониторингу.

Банки должны разработать правила проверки финансовых операций, которые бы помогали быстро выявлять подозрительные операции и деятельность.

Как банк должен выявлять подозрительные операции. Несколько обязательных составляющих формулы:

Источник

Читайте также
Поделиться в VK Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться в ЖЖ Поделиться в ММ Поделиться в Одноклассниках

12.10.2020 20:22 | Сергей Сарыкин

Поиск:

Поиск
Последние финансовые новости
Финансовый дайджест VK
Финансовый дайджест в Facebook
Финансовый дайджест в Твиттере
Финансовый дайджест в Google+
Все права защищены © 2017-2020 Финансовый дайджест
| XML
Любое копирование материалов с сайта apulogny.ru без ссылки на источник запрещено.